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工商時報【洪凱音、孫彬訓╱台北報導】

兆豐金控旗下的兆豐銀行紐約分行因涉及洗錢防制疏失，遭美國紐約州金融服務署（DFS）重罰1.8億美元，相當於新台幣57億元，且須於10天內繳交完畢。兆豐銀行紐約分行近年來平均每年獲利僅2,500萬美元，換言之，要維持現有獲利水準高達7.2年才能打平這筆損失。

據了解，兆豐金董事長徐光曦16日中午接下董座印信後，隨即飛往美國處理這件棘手的事，不僅與DFS協商罰款金額，還拜會當地主管機關，最後協商後的罰金為1.8億美元。由於事已定局，但對台灣金融市場還是有一定的衝擊，徐光曦已從美國趕回台灣，最快於今日回台親自坐鎮。

兆豐金昨晚罕見在晚間10時舉行重訊，因董事會中討論激烈，遲至10時30分才開始，創下最晚召開重訊說明會的紀錄；有美國分行的其他公營銀行主管私下表示，紐約分行業務很單純，竟然會被罰這麼重，簡直是遇到土匪、流氓，還有主管痛批，「這根本是搶錢」。

兆豐金控暨銀行總經理吳漢卿指出，這次遭罰是法規認定上的差異，他舉例，像有一個匯款，匯到已關戶的戶頭，在台灣這樣就是將匯款退回即可，但在美國，卻要申報已關戶的戶頭是可疑的帳戶。

DFS於2015年1月到3月間，對兆豐銀行紐約分行一般業務檢查中指出，兆豐銀行2012年的匯款交易，在法遵機制、防制洗錢及可疑交易申報上，涉及違反銀行保密法及反洗錢法（BSA/AML）相關規定，並於今年2月的檢查報告中指出，有應申報疑似洗錢交易，而未申報的行為。

由於這是台灣銀行史上最高罰款，一級主管包括吳漢卿、兆豐金控副總陳松興、兆豐銀行副總梁美琪、獨董黃添昌、常務董事徐仁輝及王淑珍等，昨全都一字排開、出席說明會。

據了解，近年來逾10家國際級金融機構在美違反洗錢或反恐的作業疏失，遭裁罰超過10億美元，歐洲國家央行還因此痛罵美國，這樣的重罰很不合理；而徐光曦於兆豐金上任記者會上時表示，國銀對風險控管、法規遵循觀念很缺乏，似乎心裡有底，上任第一要務就是要危機處理。

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